? 協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：本公司董事會(huì)。
2、本公司董事會(huì)認(rèn)為：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
本次股東大會(huì)的召開已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3、會(huì)議召開日期和時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年2月8日下午14:00時(shí)
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日，其中通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年2月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5、出席對(duì)象：
(1)截至2017年2月3日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)會(huì)議室(協(xié)鑫能源中心)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司董事長(zhǎng)調(diào)整暨增補(bǔ)董事的議案》。
上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
議案的具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年2月4日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
2、登記方式：
(1)個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
(2)法人股東持深圳證券代碼卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公司公章)、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
(3)委托代理人必須持有股東深圳證券代碼卡、股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公司公章)或本人身份證、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)。
(4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式登記,請(qǐng)?jiān)谏鲜鰰?huì)議登記時(shí)間結(jié)束前送達(dá)公司，并電話確認(rèn)。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)(協(xié)鑫能源中心)
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
會(huì)議聯(lián)系人：王軍、許曉明
聯(lián)系電話：0512-69832889
傳真：0512-69832875
聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)(協(xié)鑫能源中心)
郵編：215125
5、注意事項(xiàng)：
(1)出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
(2)股東大會(huì)工作人員將于會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，終止會(huì)議登記，請(qǐng)出席會(huì)議的股東提前到場(chǎng)。
(3)與會(huì)代表在參會(huì)期間的交通、通訊、食宿費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票
(一)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362506。
2、投票簡(jiǎn)稱：協(xié)鑫投票。
3、投票時(shí)間：2017年2月8日的交易時(shí)間，即9:30~11:30 和13:00~15:00。
4、通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)目填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格：1.00元代表議案一。具體如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。表決意見種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)：
(4)對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
(5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
(6)如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月7日下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月8日下午15：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：
(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè);填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的5分鐘后可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(1)登錄，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登陸”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登陸。
(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
特此公告
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月十八日
附件1：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托___________先生(女士)代表我單位(個(gè)人)，出席協(xié)鑫集成科技股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票反對(duì)提案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”;如欲投票棄權(quán)提案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司關(guān)于
公司董事長(zhǎng)調(diào)整暨增補(bǔ)董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 因戰(zhàn)略部署需要，公司董事長(zhǎng)舒樺先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，董事王東先生辭去董事職務(wù)，辭職后舒樺先生將繼續(xù)在上市公司擔(dān)任總經(jīng)理及董事職務(wù)，王東先生不在上市公司繼續(xù)任職。舒樺先生及王東先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)及董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)舒樺先生及王東先生在公司發(fā)展和董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作等方面所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東單位推薦，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)提名公司實(shí)際控制人朱共山先生(簡(jiǎn)歷見附件)為第四屆董事會(huì)董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。本次董事變更完成后，公司董事會(huì)擬選舉朱共山先生為公司董事長(zhǎng)。
公司第四屆董事會(huì)成員中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月十八日
簡(jiǎn)歷情況：
朱共山先生：1958年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有香港永久居留權(quán)。協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司董事局主席及執(zhí)行董事。
朱共山先生主修電氣自動(dòng)化專業(yè)，持有工商管理博士學(xué)位。同時(shí)，朱共山先生擔(dān)任第十二屆全國(guó)政協(xié)委員, 2016年榮膺“中國(guó)能源年度人物”、“全球創(chuàng)新領(lǐng)袖”，2015年榮獲“十大經(jīng)濟(jì)年度人物”、“全球新能源杰出貢獻(xiàn)人物”獎(jiǎng)，2014年獲得“綠色中國(guó)——杰出環(huán)保領(lǐng)軍人物”獎(jiǎng)，2009年被英國(guó)《星期日泰晤士報(bào)》譽(yù)為“改變未來(lái)的中國(guó)十大風(fēng)云人物”之一。
朱共山先生還擔(dān)任全球太陽(yáng)能理事會(huì)主席、美國(guó)可再生能源理事會(huì)會(huì)員、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主席、中國(guó)富強(qiáng)基金會(huì)董事會(huì)副主席、中國(guó)電機(jī)工程學(xué)會(huì)熱電專業(yè)委員會(huì)副主任、中國(guó)僑商投資企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、南京大學(xué)第四屆校董會(huì)名譽(yù)董事長(zhǎng)、香港浸會(huì)大學(xué)基金會(huì)榮譽(yù)主席、中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)副主任委員、英國(guó)王儲(chǔ)慈善基金會(huì)中國(guó)副理事長(zhǎng)、非洲糧食基金永久名譽(yù)主席等職務(wù)。
朱共山先生為公司實(shí)際控制人，通過(guò)江蘇協(xié)鑫能源有限公司及上海其印投資管理有限公司合計(jì)持有本公司50.59%股份。朱共山先生個(gè)人信用記錄良好，不存在違反國(guó)家法律法規(guī)關(guān)于董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任職資格規(guī)定的行為，符合《公司法》等相關(guān)法律關(guān)于上市公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年1月10日以電子郵件及電話方式通知全體董事，并于2017年1月18日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下決議：
一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于公司董事長(zhǎng)調(diào)整暨增補(bǔ)董事的議案》，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議;
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)擬定于2017年2月8日(星期三)在公司會(huì)議室召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
特此公告。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年一月十八日
