? 海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議，于2017年1月13日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于2017年1月17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)孟廣寶先生主持。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司申請(qǐng)貸款的議案》
為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，拓寬融資渠道，公司擬向國(guó)開(kāi)證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)開(kāi)證券”)申請(qǐng)貸款，融資總金額累計(jì)不超過(guò)3億元人民幣，期限為6個(gè)月，主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，具體內(nèi)容以公司與國(guó)開(kāi)證券簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。公司股東楊懷進(jìn)先生擬以其持有的公司股票為上述貸款提供質(zhì)押。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
本議案詳見(jiàn)2017年1月18日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的的公告》)(公告編號(hào)：臨2017-015)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
本議案詳見(jiàn)2017年1月18日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的的公告》)(公告編號(hào)：臨2017-015)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向交通銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的7,700萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為18個(gè)月。
本議案詳見(jiàn)2017年1月18日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的的公告》)(公告編號(hào)：臨2017-015)。
表決結(jié)果：贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017年1月17日
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧特斯維”)、太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)海潤(rùn)”)。
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
公司擬為奧特斯維向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行(以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)中行”)申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
公司擬為太倉(cāng)海潤(rùn)向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行(以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)中行”)申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
公司擬為奧特斯維向交通銀行股份有限公司太倉(cāng)分行(以下簡(jiǎn)稱“太倉(cāng)交行”)申請(qǐng)的7,700萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為18個(gè)月。
截至公告日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保額為751,012.51萬(wàn)元人民幣。其中，對(duì)奧特斯維累計(jì)擔(dān)保金額為60,722.49萬(wàn)元人民幣;對(duì)太倉(cāng)海潤(rùn)累計(jì)擔(dān)保金額為23,500.00萬(wàn)元人民幣。
● 本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
為滿足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為2年。
為滿足全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司擬為其向交通銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的7,700萬(wàn)元人民幣流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為18個(gè)月。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保對(duì)象為本公司的全資子公司，具體情況如下：
(一)奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司
1、公司名稱：奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司
2、注冊(cè)資本：88800萬(wàn)元人民幣
3、注冊(cè)地址：太倉(cāng)港港口開(kāi)發(fā)區(qū)平江路88號(hào)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
5、法定代表人：王德明
6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工、銷售太陽(yáng)能電池組件;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備、軟件的銷售;太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目施工總承包及分包;電站資產(chǎn)的管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
7、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：
單位：元人民幣
(二)太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司
1、公司名稱：太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司
2、注冊(cè)資本：7380萬(wàn)美元
3、注冊(cè)地址：太倉(cāng)港港口開(kāi)發(fā)區(qū)安江路69號(hào)
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資)
5、法定代表人：王德明
6、主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、加工太陽(yáng)能組件及相關(guān)產(chǎn)品，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品并開(kāi)展相關(guān)配套服務(wù)(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng))。太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目施工總承包及分包。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
7、被擔(dān)保人最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：
單位：元人民幣
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證。
2、擔(dān)保范圍：擔(dān)保包括債務(wù)本金、利息(包括法定利息、約定利息、復(fù)利、罰息)、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)(包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用、公證費(fèi)用、執(zhí)行費(fèi)用)等費(fèi)用。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保已經(jīng)于2017年1月17日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)認(rèn)為奧特斯維、太倉(cāng)海潤(rùn)未來(lái)具有償付債務(wù)的能力，對(duì)其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行披露。
五、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
本次公司為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，擔(dān)保期限為2年。本次公司為全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的2億元流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足太倉(cāng)海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，擔(dān)保期限為2年。本次公司為全資子公司奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司向交通銀行股份有限公司太倉(cāng)分行申請(qǐng)的7,700萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款、銀票和貿(mào)易融資提供連帶責(zé)任保證，主要是為滿足奧特斯維能源(太倉(cāng))有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，擔(dān)保期限為18個(gè)月。公司擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理的需要，未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))相違背的情況。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，不包含本次人民幣4.77億元擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為751,012.51萬(wàn)元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)152.04%。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí))會(huì)議決議;
2、獨(dú)立董事意見(jiàn)。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017年1月17日
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年1月20日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)的類型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2017年1月20日14點(diǎn) 30分
召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年1月20日
至2017年1月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)2016年12月31日、2017年1月5日及2017年1月10日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站的公司相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案： 1、2、4、10、11、12
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、4、10
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2、4、6、7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：YANG HUAIJIN、鮑樂(lè)(其中YANG HUAIJIN回避表決議案6，鮑樂(lè)回避表決議案2、議案4、議案6、議案7)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以2017年1月19日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書(加蓋公章)、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶卡和本人身份證;委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書(附后)。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號(hào)
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
